إدانة 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموال بـ 306 ملايين درهم

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال، More…

شاهد أيضاً

المصرف المركزي يشدد على دور إدارات الامتثال في مواجهة الجرائم المالية

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماع مسؤولي الامتثال الأول، برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي …